Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Tekst w bazie Foki — ten sam, z którego Foka korzysta, odpowiadając. Przepisany z tekstu jednolitego w Dzienniku Ustaw (serwis ELI Sejmu, Dz.U. 2018 poz. 723); może zawierać przypisy wtrącone w tekst i ślady przepisywania. Wiążący jest tekst urzędowy pod tym oznaczeniem.

Spis treści (236)

Rozdział 1. Przepisy ogólne

• art. 1
• art. 2
• art. 3
• art. 4
• art. 5
• art. 6
• art. 7
• art. 8
• art. 9

Rozdział 2. Organy informacji finansowej

• art. 10
• art. 11
• art. 11a
• art. 11b
• art. 11c
• art. 11d
• art. 11e
• art. 11f
• art. 11g
• art. 12
• art. 12a
• art. 12b
• art. 13
• art. 14
• art. 15
• art. 16
• art. 17
• art. 18

Rozdział 3. Komitet Bezpieczeństwa Finansowego

• art. 19
• art. 20
• art. 21
• art. 22
• art. 23
• art. 24

Rozdział 4. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

• art. 25
• art. 26
• art. 27
• art. 28
• art. 29
• art. 30
• art. 31
• art. 32

Rozdział 5. Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji

• art. 33
• art. 34
• art. 35
• art. 36
• art. 37
• art. 38
• art. 39
• art. 40
• art. 41
• art. 42
• art. 43
• art. 44
• art. 44a
• art. 44b
• art. 44c
• art. 44d
• art. 44e
• art. 45
• art. 46
• art. 46a
• art. 46b
• art. 46c
• art. 47
• art. 48
• art. 49
• art. 50
• art. 51
• art. 52
• art. 53
• art. 53a
• art. 54

Rozdział 6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

• art. 55
• art. 56
• art. 57
• art. 58
• art. 59
• art. 60
• art. 60a
• art. 61
• art. 61a
• art. 61b
• art. 62
• art. 63
• art. 66
• art. 67
• art. 68
• art. 69
• art. 70
• art. 70a
• art. 70b
• art. 70c
• art. 71
• art. 71a

Rozdział 7. Przekazywanie i gromadzenie informacji

• art. 72
• art. 73
• art. 74
• art. 75
• art. 76
• art. 77
• art. 78
• art. 79
• art. 80
• art. 81
• art. 82
• art. 83
• art. 84

Rozdział 8. Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków

• art. 86
• art. 87
• art. 88
• art. 89
• art. 90
• art. 91
• art. 92
• art. 93
• art. 94
• art. 95

Rozdział 9. Ochrona i udostępnianie informacji

• art. 96
• art. 97
• art. 98
• art. 99
• art. 100
• art. 101
• art. 102
• art. 103
• art. 104
• art. 105
• art. 105a
• art. 105b
• art. 106
• art. 107
• art. 108
• art. 109
• art. 110
• art. 111
• art. 112
• art. 113
• art. 114
• art. 115
• art. 115a
• art. 116
• art. 116a
• art. 116b
• art. 116c
• art. 116d

Rozdział 10. Szczególne środki ograniczające

• art. 117
• art. 118
• art. 119
• art. 120
• art. 121
• art. 122
• art. 123
• art. 124
• art. 125
• art. 126
• art. 127
• art. 128

Rozdział 11a. Działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut

• art. 129a
• art. 129b
• art. 129c
• art. 129d
• art. 129e
• art. 129f
• art. 129g
• art. 129h
• art. 129i
• art. 129j
• art. 129k
• art. 129ka
• art. 129l
• art. 129m
• art. 129n
• art. 129o
• art. 129p
• art. 129q
• art. 129r
• art. 129s
• art. 129t
• art. 129u
• art. 129v
• art. 129w
• art. 129wa
• art. 129x
• art. 129y
• art. 129z

Rozdział 12. Kontrolowanie instytucji obowiązanych

• art. 130
• art. 131
• art. 132
• art. 133
• art. 134
• art. 135
• art. 136
• art. 137
• art. 138
• art. 139
• art. 140
• art. 141
• art. 142
• art. 143
• art. 144
• art. 145
• art. 145a
• art. 146

Rozdział 13. Kary administracyjne

• art. 147
• art. 148
• art. 149
• art. 150
• art. 151
• art. 152
• art. 152a
• art. 153
• art. 153a
• art. 153b
• art. 154
• art. 155

Rozdział 14. Przepisy karne

• art. 156
• art. 157

Rozdział 15a. Przepisy epizodyczne

• art. 180a

Rozdział 16. Przepisy przejściowe i dostosowujące

• art. 181
• art. 182
• art. 183
• art. 184
• art. 185
• art. 186
• art. 187
• art. 188
• art. 189
• art. 190
• art. 191
• art. 192
• art. 193
• art. 194
• art. 195
• art. 196

Rozdział 17. Przepisy końcowe

• art. 197
• art. 198